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《 罗莱生活 (002293) 》

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罗莱生活科技股份有限公司公告
2019-11-14

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   证券代码:002293 证券简称:罗莱生活公告编号:2019-070

  罗莱生活科技股份有限公司

  2019年第四次(临时)股东大会决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间:2019年11月13日下午15:00

  2、股权登记日:2019年11月5日

  3、现场会议召开地点:上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:副董事长薛伟斌

  6、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2019年11月13日下午15:00在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开,网络投票时间为2019年11月12日至2019年11月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2019年11月13日上午9:30一11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年11月12日15:00至2019年11月13日15:00期间的任意时间。

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

  三、会议出席情况

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东9人,代表股份306,130,138股,占上市公司总股份的36.8315%。

  其中:通过现场投票的股东7人,代表股份305,083,014股,占上市公司总股份的36.7055%。

  通过网络投票的股东2人,代表股份1,047,124股,占上市公司总股份的0.1260%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东7人,代表股份74,337,741股,占上市公司总股份的8.9438%。

  其中:通过现场投票的股东5人,代表股份73,290,617股,占上市公司总股份的8.8178%。

  通过网络投票的股东2人,代表股份1,047,124股,占上市公司总股份的0.1260%。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决,审议通过如下议案:

  议案1、 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案

  总表决情况:

  同意306,130,138股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意74,337,741股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案2、 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案

  总表决情况:

  同意306,130,138股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意74,337,741股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  以上议案已经公司第四届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,内容详见公司2019年10月24日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:上海市海华永泰律师事务所

  2、律师姓名: 顾晓雨、王诗莹

  3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2019年第四次(临时)股东大会决议

  2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》

  特此公告。

  罗莱生活科技股份有限公司

  董事会

  2019年11月14日

  证券代码:002293 证券简称:罗莱生活公告编号:2019-071

  罗莱生活科技股份有限公司

  减资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”或“罗莱生活”)于2019年11月13日召开了2019年第四次(临时)股东大会,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》。

  根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,鉴于激励对象中马伟、翟靖蓓、朱芳、彭攀、杨岸宏、叶纯根6人因个人原因离职,失去本次限制性股票激励资格,对其持有的尚未解锁的限制性股票(马伟持有首次授予限制性股票1.65万股、翟靖蓓持有首次授予限制性股票1.98万股、朱芳持有首次授予限制性股票1.65万股、彭攀持有首次授予限制性股票3.96万股、杨岸宏持有首次授予限制性股票1.32万股、叶纯根持有预留部分限制性股票2.2万股)12.76万股进行回购注销的处理。2017年首次授予的限制性股票回购注销价格为5.8727元/股,2017年预留部分的限制性股票回购注销价格为6.9545元/股。

  根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,鉴于首次授予激励对象中刘周兵、马伟、马媛、宋文超、王天娄、杨绚6人因个人原因离职,失去本次限制性股票激励资格,对其持有的尚未解锁的限制性股票(刘周兵持有首次授予限制性股票6.6万股、马伟持有首次授予限制性股票8.8万股、马媛持有首次授予限制性股票5.5万股、宋文超持有首次授予限制性股票8.8万股、王天娄持有首次授予限制性股票6.6万股、杨绚持有首次授予限制性股票6.6万股)42.9万股进行回购注销的处理。2018年限制性股票首次授予部分回购注销价格为5.8545元/股。

  本次注销完成后,公司总股本由 831,163,861股减少至830,607,261股;注册资本由831,163,861元减少至830,607,261元。

  本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

  特此公告。

  罗莱生活科技股份有限公司

  董事会

  2019年11月14日

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